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香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元****** 中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。 香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。 杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。 香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。 同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。 香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完) （文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 快盈v注册乐清男孩失联案母亲被判1年3个月 这细节令人心疼 2024-09-20 快盈v注册网社评：中国须拒绝美拉我核裁军的任何念头 2024-01-22 快盈v官方网站妈妈孕期内化妆 会导致胎儿畸形吗？ 2024-10-04 快盈v官网平台黄子韬需要10个10位表盒 2024-07-14 快盈v下载莫里纳利与伍兹对抗史：意大利人是老虎的克星吗？ 2024-05-12 快盈v网投错过了一段真挚的爱情，真的会后悔莫及吗？ 2024-01-05 快盈v娱乐 崔康熙战术打法仍难令人信服 2024-08-27 快盈v网址美军叫嚣将增加穿越台湾海峡频率 2024-01-27 快盈v必赚方案真的能“心想事成”！心理专家揭露背后原理 2024-08-13 快盈v邀请码唐雎不辱使命是个大牛皮 2023-12-25 快盈v登录猫咪唇膏用成海豹唇膏 2024-07-05 快盈v开奖结果网易公布2018年第二季度财报 2024-10-24 快盈v下载app《体育》网易公布二季度未审计财务业绩 2024-02-09 快盈v规则权游终章第一集有这么多大招 2023-12-09 快盈v骗局4月28日，2019中超联赛第七轮的比赛打响，北京中赫国安主场迎战大 2024-03-30 快盈v技巧 比起活着，我们更应该思考如何对待死亡 2024-06-08 快盈v手机版跨境电商迎新政策 出口商品退运可实现“零税负” 2024-05-31 快盈v登录人工智能足彩23中18!小联赛如何分析?数据告诉你 2024-06-12 快盈v漏洞林志玲“泡面”卷发配长裙显浪漫风情 2024-06-08 快盈v计划群被肯豆的针织衫街拍美到 2024-01-05 快盈vAPP高校师生研发眼球控制轮椅 2024-01-26 快盈v平台刘诗雯等4年终出这闷气 冲东奥再现曙光 2024-04-19 快盈v手机版APP价格因素如此重要？二手车交易价格主要集中在10万元以下 2024-05-11 快盈v官网网址海淀四道口限竞房定名「天恒·学院里」 2024-07-17  ) 快盈v地图 |
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